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加拿大将把币安比特币纳入该国的监管层面

admin 3周前 26 0
原文标题:加拿大将把币安比特币纳入该国的监管层面
加拿大通过了一项雄心勃勃的计划,通过实施国家法律将比特币的监管提升到国家层面。在比特币社区,人们仍然在争论是否需要这种国家级监控,因为比特币技术还不够成熟。从外部环境来看,该法案的实施为时尚早,肯定会影响加拿大与比特币相关的商业活动。

Christine Duhaime的Duhaime法案审查了C-31修正案及其如何改善加拿大的犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资。

监管比特币作为MSB - 比特币交易,更具体地指虚拟货币交易,根据C-31修正,比特币公司需要保留可疑交易记录,veri程序,可疑交易该报告应PCMLTA的要求注册为货币服务业务。

没有虚拟货币交易的定义 - 这种虚拟货币交易没有定义,并且不清楚定义的术语是否包括已确定业务活动的监管机构。

在FINTRAC注册 - 比特币经销商将被要求在FINTRAC注册,如果注册成功,则完成反洗钱合规流程。

加拿大的外国比特币公司--C-31比其他加拿大法律更为彻底,因为它扩展到:在加拿大开展业务的公司;在加拿大境外经营但直接为加拿大或实体公司服务的个人;考试例如,如果在FINTRAC注册,Coinbase只能在加拿大提供比特币服务。加拿大(实际位于加拿大)或加拿大的RR有营业地点。位于加拿大,但提供的服务是针对外国公司或比特币公司的实体免于C-31法案。

禁止银行开设比特币实体账户--C-31规定银行将被禁止或开立以维持比特币经销商客户,如果他们没有在FINTRAC注册。这是非常重要的。比特币公司应该清楚代理银行的关系是什么。它如何影响银行向他们提供国际服务的规则。瑞士最富有,历史最悠久的银行Wegelin Co去年关闭,因为它侵犯了内部国家反洗钱条例和美国起诉它作为逃税的天堂。

编译:比特币之家/刘友笑

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