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加拿大的新监管政策对币安比特币行业意味着什么?

admin 2周前 28 0
原文标题:加拿大的新监管政策对币安比特币行业意味着什么?
汇编/ NINO

上周,“全面预算执行法案”C-31号法案获得了皇家保证,被称为法律,包括对2000年“洗钱犯罪和恐怖主义融资法”的修正案,以支持国家。反洗钱和打击恐怖主义融资。该监管法案可能会对货币服务行业(MSB)提出广泛的备案要求和处罚,包括虚拟货币。该法案回应了国内外相关公司,还有一些公司开始停止运营。

该法案的重点是虚拟货币从业者的定义,虽然之前曾建议将比特币行业包括在内,但目前尚不清楚。这意味着比特币行业暂时没有受此限制。 C-31法案在最终监管政策出台后生效,届时将澄清该定义的范围。

虽然最终政策尚未公布,但加拿大比特币行业的一些主要公司已开始考虑是否会受到影响。如果被定义为MSB并纳入法规,公司需要向政府机构(如金融交易和报告分析中心(FINTRAC))注册成为MSB,遵守法律要求,接受监管,甚至停止某些服务。电子货币公司需要更新其合规计划以确保合法运营。该项目由五个部分组成,即合规官,政策和程序,风险屁股评估,培训和有效性测试。此外,您需要保持至少五年的客户和交易记录。

目前的MSB需要对某些业务进行用户认证,例如接受10,000加元及以上的现金,在旅行支票上提取3,000加元或以上,以及1000加元及以上的国际转账。涉嫌洗钱或恐怖分子融资的交易。确认您要使用政府颁发的原始有效文件或监管机构的具体方法。

对违规行为的处罚是严重的,包括民事罚款和刑事处罚。电子货币行业一直陷入处理银行关系的问题d这项新规定是否会缓解这一问题仍有待观察。业内人士表示,无论如何,加拿大电子货币行业迟早会受到监管,而这些公司应该尽快制定计划。

转自:位帮助

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