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中国的币安比特币受到了冲击式的监督,关闭的潮流将会到来

admin 3个月前 89 0
原文标题:中国的币安比特币受到了冲击式的监督,关闭的潮流将会到来
如果没有监管机构的沟通,没有发布红头文件,银行职员通知账户持有人,银行充值渠道停止。这是中国比特币交易平台目前面临的监管困境。

我们希望受到监管,但没有监管机构与我们联系。 4月28日,我们收到了招商银行客户经理的电话通知,要求我们去招商银行的营业网点,就是这样。比特币中国首席执行官李启源是中国最大的比特币交易平台。

从4月2日开始,几乎所有国内比特币交易平台都收到了像比特币中国这样的银行销售通知。据财新网报道,央行发出通知央行在3月中旬呼吁“进一步加强比特币风险防范工作”,这要求银行和第三方支付机构在家中关闭比特币平台的10多个交易账户。

上述通知要求商业银行和第三方支付机构关闭这些平台上的所有账户。截止日期是4月15日,也被称为行业中的415限制。

李启元说,比特币中国从未收到财新网的通知,也没有监管机构与他们沟通过。据他介绍,唯一一个关于比特币监管的红头文件是去年12月中央银行发布的“关于防止比特币风险的通知”。

比特币行业的资深人士新浪科技截至5月1日,几乎所有中国的比特币平台都收到了银行通知,并停止了重新填充银行卡渠道。这相当于婴儿从牛奶中切断并突然进入休克状态。要么探索其他异常频道进行充值,要么等待平台的钱慢慢提升然后死亡。

潮流的崩溃将是

随着监管的加剧,比特币平台已开始出现个别封闭。 5月2日,比特币交易所FXBTC(www.fxbtc.com)突然宣布关闭,所有用户QQ群也被解散。在过去的几天里,所有客户的现金和比特币都无法撤回。服务响应是系统原因。

事实上,FXBTC也是如此他首先在比特币平台上宣布了银行账户取消通知。 4月2日,FXBTC发布公告,宣布央行发出通知,要求任何商业银行和第三方支付机构不要为比特币和其他业务提供清算服务,并关闭比特币相关网站的所有资金和相关账户。

当时,用户质疑FXBTC发出的紧急通知可能是谎言,故意夸大影响程度,关闭银行账户可能是由于FXBTC的个人原因。 FXBTC迅速报复并否认撒谎,称该银行收到了一份三人会议的行政文件,该会议根据行政命令关闭。

新浪科技从FXBTC权利组获悉,FXBTC在结束前发出通知,称该网站将在5月10日之前开放,要求用户在此之前将现金或比特币放入平台。建议,但在5月9日,FXBTC不再可访问,许多用户没有时间拿出钱和硬币,涉及数十万美元。

新浪科技联系了一名自称为FXBTC的工作人员。他告诉新浪科技,由于最近的央行政策,我们面临前所未有的压力,包括无法充值和取款,导致无法正常运作。 ,决策中的问题等。这次面临长期封锁中央银行,我们目前无能为力。经过长期的l我们最终决定停止运营FXBTC。

但是,对于用户现金提取的问题,不允许上述人员。截至发稿时,新浪科技未能联系FXBTC,蔡敦煌的官方客服和法定代表人。

比特币行业的资深人士透露,除了FXBTC之外,最近还有一个名为比特币比特币的交易所,该交易所也已关闭。随着银行渠道的停止,许多小型交易平台正在遭受损失。苦苦挣扎,只是名义上的生活。他预计比特币交易平台将遭遇破产,由于用户对金融安全的担忧,小平台用户将很快失去。

绕过监管收费

根据新浪的投资十多个国内比特币交易平台的结合,白银通道停止后,只有三种方式给它们充值:充值代码补充,现金充值或海外充值。

现金充值是最麻烦的,要求用户在比特币交易网站的办公室支付现金,并且充电使用最多。消防货币网络相关负责人透露,他们在收到银行通知之前已经准备好充值代码充值,银行卡频道立即被激活。

然而,充值代码信道具有与银行充值信道相同的风险,并且可以在任何时间暂停。根据中央银行在Decembe发布的“关于防止比特币风险的通知”去年,金融机构和支付机构不得买卖或交易比特币作为中央对手,也不得直接或间接向客户提供其他比特币相关服务。

新浪科技从官方比特币中国充值页面看到,他们为用户提供了10种购买充值代码的方式,但其中6种是通过淘宝交易的。

支付宝于4月25日发布公告,要求任何机构或个人不使用支付宝为比特币交易充值和提取资金,购买和出售相关交易充值代码等。转移与交易相关的资金。发现后,支付宝有权立即停止服务。

支付宝说它正在检查在线sto重新出售比特币交易平台充值代码,并将在验证后被禁止。新浪科技使用比特币充值代码和其他关键词来搜索淘宝的结果。然而,比特币中国的充值渠道使用充值平台安全方便,1000元的隐藏账号已经逃脱了淘宝平台的关键词监管。

消防货币网络简单地将充值转移到QQ。在官方页面上,有两个代理商。新浪科技联系了一家名为Coin的金牌认证代理商,他告诉新浪科技充值。方法是将钱汇入指定账户,转账后填写uid,收到钱后,给用户提供卡号和密码,以及用户可以点击充值卡进行充值。

但是,给新浪科技的信是私人银行卡号,而不是公司账号。一位高级比特币投资者告诉新浪科技,它现在用于所有主要平台上为私人银行卡充值。风格比比皆是,这种方式让资金退出公司,不仅可以避税,还完全逃过监管。

融资和融资增加风险

Tangtu(化名)是一位在比特币交易方面拥有超过2年经验的资深玩家,从投资比特币到采矿业。在比特币论坛上,我甚至和朋友们建立了一个小型交易平台。在了解了比特币平台的内幕之后,他觉得自己被骗了。

他告诉新浪科技,比特币交易平台最初依赖于收取交易手续费收入。例如,比特币中国最初购买和出售的交易费率为0.6%。然而,随着比特币交易平台数量的增加,竞争变得更加激烈,交易率一直在下降。后来,主要平台只是放弃了手续费。

在比特币中国,只有在提供时才会收取0.5%的费用,而在硬币网络上,如果用户级别很高,则费率可以降低到0.3%。

然而,Firecoin有一种新的赚钱方式:融资硬币。如果用户确定比特币的价格将上涨,借用功能可用于借入人民币以购买比特币。前前后后比特币价格上涨,比特币返还系统出售,从而赚取差额。 VIP主要用户可以借入10万元,如果VIP5贷款金额可以达到80万。

如果用户确定比特币价格将下跌,他可以使用借贷功能借用比特币进行销售。比特币价格下跌后,购买比特币退货系统,这样当比特币下跌时,利润最多。根据今天的交易价格,你可以借到500比特币,价值142万。

融资货币的诞生使比特币交易的风险增加了一倍,但这些借款肯定不是免费的。唐图透露,硬币网络给用户带来的总金额是有限的,这导致了很多用户不能借钱。之后,消防货币网络启动了预约贷款功能。谁对预订支付高额利息将使其按年利率贷款。一旦达到100%甚至更高。

比特币中国CEO李启元告诉新浪科技,为了应对日益增加的监管,比特币中国,BtcTrade,OKCoin,Firecoin,CHBTC等五个中国最大的比特币交易平台联合发布了自律声明5月6日,决定在5月10日之前停止新融资;在所有融资或融资清代后,酒吧交易业务被停止。

这五个平台承认比特币在中国的发展中存在一些问题,例如价格过度上涨,市场制造商,零售投资者的风险警告不足等,导致一些中小投资者的出现。损失。作为比特币交易平台,我们对目前出现的各种问题负有不可推卸的责任。

在比特币交易平台上赚钱的方式

唐图说,比特币交易平台远非富裕。例如,使用消息制造坏消息或看涨消息可以一次赚取数百万的利润。

例如,他说,例如,监管通知已经下降。交易平台将首先粉碎新闻,然后做空第一,然后安抚投资者说这个监管令几乎没有影响。在他做空之后,他将发布新闻并重新开始监管非常严格的港口,导致比特币价格下跌,并从中获利。

比特币平台不仅仅是一个交易平台,还是最大的交易平台。他们可以通过出售大笔资金来精确控制平台的价格。唐图表示,在中外比特币交易所交易时,会有即时的价格差异。交易平台通常使用高频交易。国内价格低,从国内销售中购买。国外价格低,国外购买国内销售。买卖,赚取小的差价。

唐图说,大比特币平台将打开API接口,这些API可用于每秒完成数百个事务。然而,比特币平台将把责任推给用户,称有些用户使用API​​进行高频交易,实际上他们是最大的高频交易者。

更糟糕的是,一些平台可以帮助人们转移资产或在海外洗钱。这个行业被称为移动砖。他们首先将资金转换为比特币,然后将其转移到海外比特币交易所进行出售和退出。

由于中国和外国比特币交易所的价格不同,他们可以寻找机会在该国以低价购买硬币,然后到国外寻找高价出售。 WholeCheng可以赚两倍的钱,一次是比特币的差价,一次是转账费,而且利润不会丢失。唐图说。

资料来源:新浪科技张楠

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