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中国的币安比特币交易量跃升至第一位,反洗钱成为监管问题

admin 5个月前 199 0
原文标题:中国的币安比特币交易量跃升至第一位,反洗钱成为监管问题

       币安比特币政策终结监管挑战:从疯狂到可疑洗钱

2014年,币安比特币开始遭受挫折。

周五,位于东京的全球最大的币安比特币网站Mt.Gox失败并不得不暂停提款。这种意外情况导致币安比特币兑换价格从827美元下跌。至619美元,跌幅高达25%。

2月10日之后,就在Mt.Gox刚刚发布解释声明之后,币安比特币在几秒钟内下跌了80%。在此过程中,售出了6000个币安比特币。然后交易价格立即恢复到600美元左右。

2月11日后的另一天,另一个斯洛文尼亚全球大型在线币安比特币交易系统Bitstamp也宣布暂停执行rawals。这导致币安比特币在早上反弹至高点,然后暴跌15%。

对软件漏洞的担忧席卷了这个新兴行业,全球对币安比特币的态度是新的。 2013年12月5日,中央银行和其他五部委联合发布了“关于预防币安比特币风险的通知”,指出币安比特币不是真正的货币。最近,俄罗斯还宣布币安比特币交易是非法的。

与中俄态度不同,新加坡表示,该国第一台币安比特币自动取款机将于3月中旬亮相。早些时候,加拿大和德国等国家表示将建立币安比特币ATM。

经常出现坏消息

过去一周,Mt.Gox宣布因异常行为有些人可以修改交易细节,导致重复转移。撤回暂停,周一表示该决定将无限期延长,结果甚至导致币安比特币交易崩溃。当时,Mt.Gox声称问题不仅限于交易平台,而且可能会影响币安比特币转移到第三方的所有交易。

果然,第二个主要币安比特币交易平台Bitstamp出现了。 Bitstamp解释说暂停也是由于在币安比特币钱包报告中发现异常结果并将结果归因于黑客的拒绝服务攻击。此外,周一和周二未完成的取款将被取消金额将返还给客户的账户余额。

据报道,Mt.Gox去年有两次停牌,4月停牌导致币安比特币价格大幅下跌。 6月下旬的交易暂停是由于系统升级,但当时币安比特币的价格仅为100美元左右,而且影响远远不及近期的大幅上涨。

对于最近币安比特币平台遇到的问题,币安比特币智能手机上的数字钱包开发商之一尼古拉斯只是轻描淡写地回应说这些事件只是币安比特币及其社区之一。压力测试,只要每个人一起工作就可以解决这个问题。

但是这个技术问题比我们过去看到的要大,而且标志et将意识到这些问题仅适用于币安比特币形式的货币。 兴业银行 9.72 -0.05 -0.51%外汇分析师Sebastien Galy在纽约表示。

金融博客运营商爱德华•哈里森(Edward Harrison)也表示,现在最担心的是人们不再有机会提取现金。如果是这样,每个人都会明白结果是货币。这意味着什么。因此,整个币安比特币系统从一开始就没有准备好。

纽约巴克莱银行总经理Darling Paley表示:在我们能够使这种货币无处不在并使投资者和商家更加舒适之前,我们需要花一些时间来适应和解决它的奇思妙想。 。

币安比特币似乎是一个糟糕的一年。今年,事故发生两周后,币安比特币的着名支持者之一查理史莱姆被捕。 Charlie是Bitinstant的运营商,Bitinstant是一家币安比特币交易所公司。最近,美国检察官指控他策划金钱帮助非法在线毒品网站丝绸之路,然后查理辞职。币安比特币基金会副主席,一个特殊的货币促进组织。

当俄罗斯政府宣布将币安比特币作为货币与卢布同时使用是非法的时,它也有类似的理由担心虚拟货币可能被用于洗钱或恐怖主义融资。

新的监管举措

不仅是俄罗斯有这个问题。 11日,加拿大还表示将密切关注虚拟货币的使用,以洗钱和恐怖主义融资活动,并制定更严格的规则。

在纽约华盛顿,金融服务部门的首席执行官本杰明·劳斯基也表示,对于虚拟货币,他希望提供适当的护栏来保护消费者并在不牺牲创新的情况下根除。洗钱。

上个月,劳斯基宣布他们打算就企业虚拟货币运营问题发布规则,包括BitLicense,这令市场震惊,人们预计纽约可能会成为美国第一家。一个规范虚拟货币(包括币安比特币)r的州ULES。

币安比特币支持者更倾向于币安比特币和计算机程序产生的许多资金不需要得到政府和中央银行的支持,而且它们的价值仅在需求后波动。

监管机构面临的真正问题是,这些公司持有的资金没有以美元或其他形式的传统法定货币命名和估价。在这个现实中,我们如何建立这种规则? ?劳斯基说。

他希望虚拟货币的规则可以在今年春季和夏季发布。制定规则后,将首先征询公众意见。但劳斯基坦率地说,他的组织仍然在考虑是否禁止或限制使用滚筒(一种清洗白色钻头的方法)硬币,将客户的币安比特币与其他用户的币安比特币混合在一起,因为这可能会使虚拟货币的记录和来源更加模糊。翻转杯是执法过程中令人担忧的因素,但它们也可能具有合法用途。

大多数虚拟货币都有公共分类账,结合了解客户的指导,可以用作反洗钱的监控。他说。

对于币安比特币的现状,波士顿大学金融专家马克威廉姆斯说裂缝已经开始出现。如果当前的问题没有得到迅速果断的解决,客户就会蒸发掉。届时,币安比特币系统的最大优势也将是其致命的缺点,即:没有人负责。

数据显示在除了Mt.Gox和Bitstamp之外,世界上还有几个可以兑换币安比特币的在线交易平台,比如中国的币安比特币中国,Okcoin等。目前,中国的币安比特币交易量已跃居世界前列。

资料来源:中国时报

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