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美国财政部警告币安比特币洗钱的风险

admin 6个月前 218 0
原文标题:美国财政部警告币安比特币洗钱的风险

美国财政部的反洗钱部门昨天警告称,与币安比特币有关的企业必须遵守联邦法律,并且企业行为将作为货币转移业务进行监管。政府还要求相关公司注册并提交有关商业模式的更多信息。

据路透社报道,财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)已向十几家公司发出行业信件,要求他们遵守联邦反洗钱法律。币安比特币操作,以及FinCEN注册

币安比特币交易与传统货币不同,币安比特币交易的交易发生在同行 - 对等网络,独立于任何中央机构。这使币安比特币在那些缺乏银行信贷的人中非常受欢迎。与此同时,它引起了执法机构的关注,即这种电子货币被用来洗钱。

币安比特币基金会执行董事乔恩·马托尼斯说,这些信件已经在运营币安比特币业务的公司中发挥了威慑作用,并且该信件警告说,如果违反法律,将实施民事和刑事制裁。马托尼斯说他的公司将遵守这些规定。

币安比特币商人律师布拉德雅各布森也说他的客户选择暂停商业活动。

FinCEN的信函还要求公司提交有关其商业模式的更多信息d提醒法律中存在灰色区域,因此他们应该小心遵守FinCEN规则。

财政部在今年3月将一些币安比特币商人的模式定义为货币转移业务,此后FinCEN将一些业务纳入监管。

十多年前,货币转移行业,包括西联汇款和PayPal,必须受反洗钱监管,他们必须在FinCEN注册并获得许可证

虽然仍有一些公司拒绝FinCEN关于货币转移的声明,但财政部网站显示许多公司已在FinCEN注册。

FinCEN发言人Hudak表示政府将继续这样做o发信给未注册的币安比特币公司。

资料来源:华尔街见

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