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币安比特币监管正在收紧一些平台计划建立离岸账户

admin 1周前 31 0
原文标题:币安比特币监管正在收紧一些平台计划建立离岸账户

在许多政府警告币安比特币风险后,相关金融机构已开始采取行动。

根据“华尔街日报”最近的报道,由于币安比特币存在非法商业风险,如洗钱,政府已发出强有力的监管信号,美国主要银行已避免为此提供服务。币安比特币业务。富国银行对币安比特币业务进行了严格审查,而摩根大通则拒绝这样做。

此前,中国人民银行发布了一份文件明确要求所有金融机构和支付机构不要开展与币安比特币相关的业务,而且中国还有一些币安比特币交易平台暂停第三方支付的充值渠道。最新信息显示,一些平台开始使用该公司的公共账户转账进行充值,而一些平台正在寻求海外银行开立离岸账户进行处理。

一些美国银行逃避币安比特币

根据华尔街日报最近的报道,银行管理层表示,它担心违反反洗钱法或与之相关其他非法活动。银行不敢处理虚拟货币业务。

虽然美国政府没有描述币安比特币的特征,但美国财政部曾警告币安比特币存在洗钱风险。有人建议币安比特币业务应该由政府监管转让业务,这封信是由币安比特币运营的。商业公司要求他们主动提供相关的商业信息并向政府注册。

除了美国之外,币安比特币近年来已经被描述或表达了一个多月。

中国人民银行于12月5日发布了“关于预防币安比特币风险的通知”,对币安比特币实施了严格的规定。

法国银行也警告说,币安比特币的价格本质上是不稳定的,用户可能会发现很难将其转换成真钱。此外,币安比特币为用户提供的匿名便利带来了风险,因为它们可能被用来洗钱和资助恐怖主义。

从此,包括欧盟银行监管当局,韩国金融监管机构也对币安比特币发出警告。

随着各国政府继续警告风险,币安比特币价格在不久的将来继续下跌。根据币安比特币中国的报价,中国市场的币安比特币价格从12月初的7000元暴跌至昨日(12月24日)的约3700元。

Firecoin网络联合创始人杜军告诉“每日经济新闻”,尽管政府警告币安比特币风险,但这些声明并未否定币安比特币,就像中国人民银行的通知一样。将币安比特币视为虚拟商品。政府的警告更多的是让当前的投资者回归理性。

国内平台响应方法变化

国内第三方支付暂停与币安比特币交易平台合作后,一些交易平台的充值停止收费一次,而一些交易平台采用最原始的方式。

此前,币安比特币交易平台的创始人告诉每日经济新闻记者,在停止与第三方支付平台的合作后,他们只能让用户将资金转移到公司账户,然后公司充值各种信息,如客户的帐户,然后充值。

据“每日经济新闻”记者报道,目前有多个交易平台使用这种方法进行充值。例如,中国币安比特币也于12月宣布24今天的转账充值允许公司使用公共账户。 Firecoin Network还表示,由于暂停第三方充值服务,使用了手动确认充值和取款服务。

中国币安比特币在发布的通知中表示,前五部委文件明确规定个人可以自行承担买卖币安比特币的风险,因此使用个人银行卡转账完全符合文件通知,因为个人银行卡转让收据和币安比特币的销售是一种民事行为。原则上,它与现金交易没有区别,但个人账户更容易被发现。网上充值方式是金融系统支持的财务,违背了精神f文件。

然而,也有币安比特币平台对此有不同的反应。 “每日经济新闻”记者注意到,OKCoin最近在他的网站上说,他咨询了央行行长和律师,并向个人卡发了大笔款项。这显然是违法的。此外,OKCoin的海外公司已经完成注册,并正在寻找海外银行开设离岸账户,并尽快完成所有工作。

资料来源:每日经济新闻/记者邓丽萍

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