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币安比特币监管体系的演变

admin 5个月前 146 0
原文标题:币安比特币监管体系的演变 币安比特币(BTC)监管环境的演变变得越来越复杂,关键是公司希望使用这种数字货币来理解规则和法规。

币安比特币的早期用户被他们的匿名承诺所吸引。对于早期采用者而言,卖点涉及逃避政府监管的可能性。我们的想法是,不受监管的全球支付系统将推动创新并降低成本。

值得注意的是,不受管制的货币为贩毒,洗钱和资助恐怖主义提供了空间。最近的一个例子是在不受管制的免费储备关闭后,促使超过6个币安比特币被用于非法目的。

越来越多的监管机构开始密切关注币安比特币。

2013年8月18日,美国财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)提议对币安比特币交易进行监管。这将管理币安比特币交易,该交易用作货币发送器。币安比特币交易被定义为可以兑换或转移币安比特币并将其转换为任何合法货币(钞票)的任何业务,例如美元。

FINCEN是货币发射机无法操作的标准货币转移业务实体。美国近50个州有自己的货币转移法律,由州财政监管机构执行。这些州还明确表示,币安比特币受其辖区内任何客户的监督。

佛例如,纽约金融服务部和加州金融机构部最近向一些币安比特币公司发出了终止函,其中针对币安比特币价值链中的其他币安比特币交易和其他业务。目前尚不清楚州监管机构是否要求币安比特币交易平台以外的其他币安比特币公司获得许可证。

虽然可以假设从币安比特币到币安比特币的交易不受监管,但监管机构可以通过监管币安比特币和任何货币的交易来进行干预。通过规范币安比特币和货币的交换,他们迫使这些受监管的交易平台对其合作伙伴进行尽职调查,以确保下一个区块链中的所有各方也有有效的合规程序s,即使只涉及币安比特币到比特。货币交易。在这种情况下,关键是所有币安比特币公司都采取适当的反洗钱(AML),外国资产控制办公室(OFAC)筛选和了解您的客户(KYC)计划。在PlusBitcoin交易平台上,无需立即申请许可,当它们兼容时,他们应该准备好对服务进行罚款和潜在的漏洞。

挑战在于每个州的许多币安比特币公司都低估了获得汇款许可证的难度。有许多新兴技术公司尝试但失败了。

例如,兼容的多状态MSB需要满足以下所有条件:

维持净值超过150万美元。投资者必须了解投资市场,以免投资比例不合理。

保证数百万美元的担保债券保障,以确保客户在破产期间的交易。没有多少保险公司为新兴公司提供担保,并发现保费很贵。

完成财务审计。政府机构不接受未经审计的财务报表。

正确理解您的客户,反洗钱和其他合规系统。这涉及许多法律和制度工作。

通过了独立审计。这类似于财务审计的范围,但侧重于管理流程,程序和系统。

遵守O.拥有至少五年工作经验的人士。大多数州都不允许进行在职培训。广泛的背景调查与官员和投资者的财务披露。虽然大多数都没有什么可隐瞒的,但需要花费大量时间来披露个人财务信息和完整的背景调查。

由于每个合伙人和中间人都参与资金流动。监管货币发送者必须完成尽职调查,并定期审核所有合作伙伴的资金流量。对币安比特币公司而言,它可能导致许多非标准币安比特币公司与币安比特币合作。

在满足所有条件后,典型的货币发射机需要长达一年的时间才能获得许可证。币安比特币是一个新概念,额外的时间和工作应该加上这个估计。

许多币安比特币公司已经故意违规并随后要求宽恕。

由于州和联邦政府有权执行民事和刑事处罚,他们可以对自己的行为负责。除了这些痛苦的后果之外,还有帮助犯罪分子和恐怖分子的现实可能性。请记住,币安比特币最初的吸引力在于币安比特币的匿名性,对于那些意图不好的人来说,币安比特币就像一根避雷针。

如果公司选择忽略监管机构的所有警告,它将冻结公司的资金。监管机构通过要求像币安比特币这样的国家监管机构银行来冻结客户资金。最近的一个例子是Wells Fargo的Mt.Gox账户(纽约证券交易所代码:WFC)和Dwolla(https://www.dwolla.com/)。

没有适当许可的运营对参与币安比特币的公司构成重大风险,但币安比特币社区也有机会与监管机构合作建立适当的机制。

这比币安比特币社区期望的更复杂,但币安比特币合法的唯一方式是没有其他选择。

翻译:Suyan Summer

原文地址:http://www.livetradingnews.com/bitcoins-complex-changing-regulatory-environment-6369.htm

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