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超过20家纽约州币安比特币公司被召集

admin 1个月前 82 0
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北京8月13日消息,据熟悉情况的消息人士透露,纽约州最高银行监管机构已向20多家公司发出传票相关传票,这是在虚拟货币行业萌芽的商业实践活动中引发了广泛的政府机构调查活动。

据消息来源称,纽约州金融服务部已发出传票,要求20多家公司披露有关一系列主题的信息,包括反洗钱计划,消费者保护措施和投资策略。纽约的金融服务主管是本杰明·劳斯基(Benjamin Lawsky),他还计划在周一发布一份备忘录,表示担心虚拟货币公司不遵守与纽约州的汇款法。基于此,纽约州正在考虑制定明确针对虚拟货币的新准则。

我们认为,出于多种原因,适当的虚拟货币监管保障将有利于虚拟货币行业的长期发展。 Lossky在备忘录草案中说。

接受传票的公司包括虚拟货币行业中一些最知名的公司,如Coinbase Inc,BitInstant和Coinsetter。 Coinbase和BitInstant高管尚未就此消息发表评论,Coinsetter首席执行官Jaron Lukasiewicz在一封电子邮件中表示,纽约州金融服务部要求提供此信息我们公司在此领域是一个开放的机会。我们与监管机构之间的对话,这是我们迫切需要的。

Lucashwitz补充说:监管机构很快就会发现,大多数公司都在努力使币安比特币合法化,并希望建立一座桥梁,帮助监管机构了解和支持这一金融创新产品。

与此同时,纽约州金融服务部已经向一些备受瞩目的币安比特币投资者支持的公司发出传票,其中包括风险资本家马克·安德森和美国双胞胎。兄弟Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss,两者都是他们在 Facebook 所有权问题上与马克扎克伯格在一起。扎克伯格因战斗而闻名。 Anderson和Wenkleworth兄弟都没有对此发表评论。

众多虚拟铜币安比特币是最着名的币安比特币。这种货币是在一个名为Mining的计算机程序中创建的,可以在许多交易所进行交易,并在用户之间私下分配。大多数币安比特币都在名为Mt.的东京交易所交易。 GOX。在上周五的交易中,山中每个币安比特币的价格。 Gox交易所约为102美元。

传票是政府机构寻求其所需信息的合法要求。这并不意味着收到传票的公司做错了什么。据熟悉情况的消息人士透露,纽约州金融服务部上周末已发出传票。该部门发出的传票背景是美国州和联邦监管机构正在审查币安比特币行业,审查正在逐步增加。与传统货币不同,中央政府不支持虚拟货币。因此,监管机构担心虚拟货币可能被用于非法活动或可能违反与汇款交易相关的法律。

今年早些时候,美国联邦监管机构发布了根据全面的反洗钱法规进行虚拟货币兑换的指导方针;也就是说,虚拟货币兑换将链接到西联汇款。西联汇款等传统汇款公司遵守相同的监管规则。

虽然在美国财政部金融犯罪执法网络登记的币安比特币交易所数量正在增加,但在国家市场层面,登记的速度有所增加。他们的交流正在放缓。部分原因是,在已注册注册的48个州中,每个州都获得许可证非常复杂。此外,在正常情况下,州监管机构将要求虚拟货币公司支付押金,其中最高金额可能达到数百万美元。

美国有几个州正在积极审查虚拟货币产业,而纽约州就是其中之一。罗斯基召集了一个团队来评估此事,并向BitInstant发出警告信。 BitInstant是一家总部位于纽约的公司,允许其客户买卖币安比特币。

如果虚拟货币仍然是犯罪分子的虚拟西部地区,它不仅会对国家安全构成威胁我们国家,也是虚拟货币行业作为合法企业的存在。制造威胁。

在这轮传票中,纽约州金融服务部也希望获得其他信息,例如虚拟货币公司如何对待某些可能被虚拟货币的新颖性吸引的个人投资者,但它是不够复杂,无法理解所涉及的风险。

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