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联邦卧底特工消除使用币安比特币交易网络洗钱的贩毒者

admin 6个月前 201 0
原文标题:联邦卧底特工消除使用币安比特币交易网络洗钱的贩毒者

最初的标题是:互联网洗钱圣地

上个月,一名联邦卧底特工在哥斯达黎加虚拟货币兑换的虚拟储备中哥斯达黎加。银行(Liberty Reserve)开设了一个账户。在线注册时,代理商输入了名称Joe Bogus(Bogus是假的),帐号名称为tostealeverything(为了窃取一切),所选地址为123 Fake Main Street(123 Wuyou Street)。

只需轻敲键盘几次,美国情报机构的代理人就进入了互联网交换的世界,开辟了将美元兑换成自由储备银行虚拟货币LR的方法。

他在他的Joe Bogus帐户和另一个秘密帐户之间转移了数百个LR,一个of这是给你的钱,另一个是可卡因。

这些交易表明转移犯罪所得是轻而易举的事。与此同时,调查也进入了这些交易的最后阶段,美国当局随后关闭了自由储备银行及其创始人亚瑟·巴多夫斯基的网络。 Budowski和六名现任和前任员工面临的指控包括:共谋洗钱和无牌经营资金转移业务。

5月24日,7人(包括Budowski)中有5人在三个国家被捕。这两个人仍然逍遥法外。如果罪名成立,他们将面临长达20年的监禁。

这些指控为学习世界上最邪恶的罪犯提供了难得的机会经营他们的业务。美国当局表示,自由储备银行成为贩毒者,计算机黑客,儿童色情物品传播者和身份窃贼的首选银行。

如果Al Capone(Al Capone,一名美国黑帮)还活着,他将用这种手段隐藏资金,美国国税局刑事调查部门负责人理查德韦伯说。自由储备银行允许金融活动匿名且无法识别,从而吸引和留住一群犯罪客户。

逮捕的背景是监管机构越来越关注虚拟货币的扩大使用。例如,毒贩使用币安比特币进行在线交易。在自由储备银行关闭前不久,美国部门美国国土安全部门在美国寻找世界上最大的币安比特币交易所的银行账户,因为交易所所有者未能以正确的方式注册。

Budowski的家位于哥斯达黎加圣何塞郊区一个戒备森严的社区。官方称,当局对该网站进行了一次突袭,不仅包括计算机文件,还包括三辆劳斯莱斯,一辆捷豹和一辆梅赛德斯。

美国当局声称他的生意很大,车道上停放的汽车证明了这一点。当这些指控于5月28日宣布时,美国曼哈顿检察官Preet Bharara称这起案件是历史上最大的国际洗钱案。他说,黑市银行的负责人在六年内完成了5500万笔交易,并且粉刷了60亿美元的犯罪收入。自由储备银行在全球拥有100万用户,其中20万来自美国。

这不是Budowski第一次违反法律。 2006年,他与自由储备银行联合创始人弗拉基米尔·卡特斯被纽约州当局起诉,负责在布鲁克林的公寓中经营黄金时代。黄金时代是电子黄金交易的交易所,而E-Gold是当时最受欢迎的数字货币业务。

两人承认接受交易佣金并无牌经营转让业务。 2007年1月,他们各被判处五个月缓刑。

Budowski是乌克兰裔美国人曾搬到哥斯达黎加的人,2006年,Katz成立了自由储备银行。 Katz负责在布鲁克林经营业务。

Budowski的业务在中央山谷山脚下的商业区圣何塞郊区开业。当局声称两者都使用了假名。 Budowski被别名为Eric Paltz或Arthur Belanchuk,Katz更名为Ragner。哥斯达黎加报纸Tico Times说,Budowski雇用俄罗斯武装保安来保护自己和他的办公室。

自由储备银行涉嫌犯罪的关键是交易是匿名进行的,纸质记录很难获得。

要开立账户,用户只需提供姓名和地址即可。与受监管的银行不同,e Free Reserve Bank从不要求用户提供文档来验证信息的真实性。一旦用户注册,他们就可以与其他用户交换LR货币。

自由储备银行每次转账收取1%的费用。用户额外支付0.75美元的保密性,以便在转移记录中隐藏他或她的帐号,这使得交易几乎无法跟踪。

为了避免可以追溯到用户的纸质记录,自由储备银行依靠第三方交换者来处理客户与其之间的LR交易。据当局称,被自由储备银行预先批准的几家转换商,如MoneyCentralMarket和AsianaGold,均由被告拥有。

交换者是当地人在马来西亚,俄罗斯和尼日利亚等受监管松散的国家,将美元转换为虚拟货币。当局表示,他们对每笔资金转移收取5%的费用,然后被告将收益分成两部分。在资金被清洗并转换为LR货币进行交易后,交易所也可以将其兑换回美元。

美国当局表示,这些伎俩帮助自由储备银行成为全球网络犯罪分子洗钱的头号数字工具。

检察官说,在自由储备银行开户的用户包括专业黑客和不受监管的赌博公司,包括俄罗斯黑客和黑客账户等账户名称。其他客户包括信用卡盗窃和计算机黑客攻击越南,尼日利亚,中国和美国的团体。

根据案件中的法庭记录,一组最高达4,500万美元的盗窃案使用自由储备银行分配资金,并涉及两家中东银行。

2009年,政府机构开始走上正轨。哥斯达黎加金融机构监管局(Sugef)通知自由储备银行,该银行必须获得资金转移业务的资格。当Sugef发现自由储备银行甚至没有最基本的验证客户身份的规则时,它拒绝了它的申请。

官员们表示,尽管试图欺骗哥斯达黎加的监管机构,但自由储备银行还没有获得两年的许可。同时,regu车祸压力正在升温。

法庭记录显示,Budowski在2011年放弃了美国国籍,他告诉移民官员,他的公司开发的软件可能会让他进入美国。改变国籍至关重要,因为哥斯达黎加不允许将其公民引渡到美国进行起诉。

2011年晚些时候,美国政府警告银行不要与自由储备银行做生意,因为后者被犯罪分子利用。

当局表示,几乎在同一时间,自由储备银行通知哥斯达黎加监管机构,它已被出售给外国买家。但Budowski和其他人仍然通过空壳公司秘密经营。

美国全球非法金融团队也发起了一个调查。这个特别行动小组由美国国家税务局领导,情报机构和国土安全部也参与其中。

美国调查和检察机构人员获得了30多个不同电子邮件帐户的搜查令。他们为电话和电子邮件帐户安装了二十或三十个基于笔的记录器,调查员可以使用这些工具查看被跟踪人员的联系人,而不是会话的详细信息。

除了审查数十万份文件外,当局还首次发布了云搜索令,命令互联网服务提供商(ISP)允许调查人员检查信息的虚拟缓存。经法院批准,当局正式监控被告的电子邮件帐户,并拦截了广告之间的一些实时电子邮件。

官员说,在压力下,Budowski和其他人被迫开始向塞浦路斯,香港,摩洛哥,中国,澳大利亚和西班牙的几家空壳公司投入数百万美元。十个海外账户。当局正在逐步接近。 5月20日,检方提出非公开起诉书,并对涉案人员提起诉讼。

对于一些被告,检方提出了单独的起诉书,但没有明确说明指控。一名官员表示,这将允许当局在飞机上行动并等待机会逮捕一些人而不会警告其他目标嫌疑人。

5月24日,机会来了。在各种警察的联合行动中,从摩洛哥前往哥斯达黎加的Budowski在马德里下飞机时被西班牙警方逮捕。

由于与Budowski的分歧而于2009年离开自由储备银行的Katz在布鲁克林被捕。法官命令他被拘留。美国正试图引渡Budowski。两人尚未提出辩护。

巴拉拉说:互联网是一个很棒的礼物,但它也有丑陋的弱点。


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