洗钱方法分析

2019/08/15 栏目:行业资讯
原文标题:洗钱方法分析

目前,中国流通的虚拟货币市场规模已达数百亿元,呈现出快速发展的态势。洗钱的风险不容忽视。如今,许多团队和公司提供虚拟货币洗钱服务。他们从不同的客户那里收集资金,然后将它们混合在一起,然后将混合和粉刷的资金返还给客户。

隐藏非法来源,通常称为洗钱。

随着越来越多的隐秘盗贼的出现,越来越多的加密货币被恐怖分子,敲诈勒索者,身份窃贼,毒贩,军火商和贩运者使用。这开辟了高科技虚拟星期一的新纪元洗钱。但与现金不同,清理这种加密货币的过程有点复杂。



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虚拟货币洗钱的第一步是转移( 分层 )。 在传统的洗钱过程中,这个过程涉及使用金钱购买金条,汽车,珠宝或房地产等昂贵物品,然后转售。

在虚拟世界中,这个过程涉及通过使用搅拌机( 混音器 ),滚动([]来将虚拟货币转移到加密货币系统。 翻转杯 )(注: 调音台 翻转杯 表示获取一组具有不同地址和交易记录的比特币,并返回另一组具有相同值的比特币)和区块链来来回传输它们。

首先,罪犯将把被盗的比特币转移到洗钱者拥有的地址。这个地址仍然不够干净,因为它与受害者的地址有明确的联系。接下来,洗钱者将把来自其他用户的相同数量的比特币转移到地址中的新 clean

然而,洗钱者不会立即转移大量的虚拟货币,因为它很容易引起注意,洗钱者会用少量的虚拟货币划分虚拟货币。转过身来。更多洗钱中的虚拟货币越贵,它就越小心,并且操作将尝试延长每个份额之间的跨度。

这意味着进入系统的资金越多,转移的频率越高,调查人员越难以追踪通过网络的路径来源。此外,虚拟货币的匿名性使得追踪这些货币比最终现金更难。

值得注意的是,犯罪分子在转移这些虚拟货币贷款时损失了一个百分点,但只要这些资金合法化,损失就是值得的。


洗钱的第二步是整合。 注射后illegally获得资金进入加密货币系统,然后将其置于虚拟外壳中,犯罪分子不受限制,并且相对安全地使用不公正。财务更近了一步。

在将这些资金纳入主流二级交易所 OTC 和其他加密货币金融系统之后,仍然存在风险敞口,因为交易所参与加密货币交易活动和其他第三方监控交易活动,并可能发布可疑活动报告( 可疑活动报告 ),表明这些高风险交易。

与其他金融工具相比,虚拟货币对洗钱者来说更方便。他们不再需要找到索姆谁用脏钱买黄金,买实物,然后卖钱。对于执法机构而言,发现洗钱变得越来越困难,追求资金的来源和目的地越来越困难。

以前,只要 FBI 代理人有足够的信息,他们就可以站在建筑物的顶部看到街道。望远镜人们正在转手。

但在区块链中,他们需要更专业的技术来打击网络犯罪,这也需要打击区块链金融犯罪,执法需要 [ - 匿名 区块链技术,以打击比特币的使用,门洗钱的虚拟货币,如罗币。


编辑:但原文