区块链是欺诈和金字塔计划等经济犯罪的“招牌”?

2019/07/21 栏目:行业资讯
原文标题:区块链是欺诈和金字塔计划等经济犯罪的“招牌”?

投资8万元,三个月内变80万元?最近,深圳警方破获了一起大型集资诈骗案。成千上万的投资者陷入了区块链概念,是收入和其他蝎子的10倍,涉及金额高达3.07亿元。在区块链的“神秘”之下,犯罪分子利用他们的大脑来动脑筋,区块链是欺诈和金字塔计划等经济犯罪的“招牌”。

为什么区块链反复被金字塔计划和其他非法行为滥用?除了“未知”之外,区块链技术本身的“效用”是什么?自今年年初以来,随着监管的增加,投机货币的降温为区块链的发展带来了新的机遇。区块链业务“应用”的当前应用是什么? “威旺”新闻周刊记者近日进行了调查。

区块链包装下的欺诈性金字塔计划

当交易平台承诺三个月“资金的发布期”在最后,工作人员开始踢QQ群。居住在深圳市宝安区的唐海燕意识到自己可能会被骗。

此前,在同学的介绍下,唐海燕投资8万元购买了一种名为“普银币”的虚拟货币。 “另一方表示,这种货币是目前最先进的区块链技术。疗法e是藏茶作为抵押品。我还向我展示了一份“技术白皮书”。我不理解区块链,所以我没有仔细看。“

虽然区块链和虚拟货币未知,但高投资收益使唐海燕充满期待。她告诉记者,发行“小狗”的公司会定期将虚拟货币拆分1到10,这意味着每次拆分都会使投资者的“小狗”价值增加10倍。 。只要经过拆分,她就投入了8万元,这相当于买了价值80万元的“普通货币”,可以在交易平台上卖出来获取丰厚的利润。

根据交易平台的规则,刚购买的“Puyin Coin”不能立即交易,并且必须在平台上冻结三个月才能迎来“发布期”。但是,当三个月过去之后,唐海燕不仅没有等到资产翻倍,而是8万元冻结在平台上不能用于交易。

“其他投资者开始质疑QQ群投资的真实性。结果,公司员工实际上一个接一个地踢了这些投资者,我感觉很糟糕。”她说。

事实也证明了唐海燕的直觉。 2018年3月底,深圳警方打击大规模募捐诈骗案,欺诈资金达到3.07亿元。在这种情况下,深圳市普银区块连锁集团有限公司,这是涉及在案件中,以“区块链+藏茶”的形式发行虚拟货币并进行公共存款。唐海燕是数千名受害者之一。 。

深圳警方调查发现,该公司声称投资者可以在虚拟交易平台“硬币网”上买入“卖银币”进行买卖,以赚取差价。事实上,买卖价格的变化是公司利用投资者的投资资金进行幕后操作,一旦将“普银硬币”的价格从0.5元提高到10元,允许投资者品尝一些甜味。当大量投资者进入市场时,该公司继续通过恶意操纵“Puyin Coin”价格趋势兑现,最终导致“Puyin Coin”掌握在投资者手中。

自2018年以来,利用区块链的旗帜参与欺诈和金字塔计划已经成为新的犯罪技术的常见例程。

2018年4月,济南警方放弃了以“西部大开发”,“国家扶贫”,“原始股份”,“区块链”和“E”为标志的金字塔计划。 -商业”。该团伙逮捕了10多名重大嫌疑人,冻结了100多起涉案案件,并查获涉案资金3亿多元。

济南警方介绍,慧乐易电子商务公司在网络上设计了虚拟虚拟磁盘,并发布了所谓的“宝库”,理由是该国正在蓬勃发展该大数据行业。 “虚拟货币”和其他虚拟货币。他们首先向新增的传销员工赠送了一定数量的虚拟货币,并赠送了蝎子作为礼物。每个价格都是几十元,然后虚拟货币被人为操纵升级到100多元。元甚至几百元,吸引不了解真相的人加入,最后通过所谓的虚拟货币货币“贬值”的周期性波动为“切韭菜”,然后复发,最后达到榨取非法利益的目的。

在西安,当地警方还成功地用区块链横幅破解了一个大型网络金字塔计划。据警方介绍,犯罪嫌疑人郑某是一个高薪组织网络平台管理员张,李等9人,自2018年3月28日起,以集群营销,网络营销为手段,以3元的价格在“消费时代”网络平台上销售虚拟“唐唐币”,以及操纵升值范围;同时在国内外多个城市召开推介会,吸纳会员,根据会员发展情况下线,设立28个级别的代理商,仅18个当天,该团伙已发展13000多名注册会员。结果发现,该案件涉及全国31个省,市,自治区,涉案金额高达8600万元。

腾讯安全联合实验室发表了“腾讯2017年MLM情景影响白皮书”,称最近几天,各种类型的海外基金,虚拟货币,ICO(区块链项目)令牌融资的首次公开发行层出不穷,隐藏着许多风险,如非法发行,项目失实陈述,跨境洗钱等。 ,欺诈,金字塔计划等,导致大量资金流向海外。一旦崩溃,失败,投资者经常抱怨没有门,损失很难恢复。例如,百川硬币,马克币,贝塔币,暗币等

该期刊的记者在中国裁判论文网上搜索了“区块链”和“虚拟”货币”。从2017年到现在,广东的相关诉讼纠纷已接近600起。浙江,北京和其他呃地方更集中。

资料来源: “展望”新闻周刊 作者: 王洋陈宇轩王琳琳 编辑:雏菊