五个部门:以“虚拟货币”和“区块链”的名义防止非法集资

2019/07/15 栏目:行业资讯
原文标题:五个部门:以“虚拟货币”和“区块链”的名义防止非法集资

鸟    中新网8月24日 根据中央银行网站新闻,白银中国保险监督管理委员会的五个部门和中国人民银行联合发布了“以”虚拟货币“和”区块链“的名义防止非法集资的风险提示,暗示一些不法分子是”金融创新“和”区块链“。通过发行所谓“虚拟货币”,“虚拟资产”,“数字资产”等吸收资金的手段,实质上是“新旧”庞氏骗局,资金运作长期难以维持。

有人提出一些不法分子最近采用了“金融创新”的旗帜关于“和”区块链“通过发行所谓的”虚拟货币“,”虚拟资产“,”数字资产“等方式来吸收资金和侵犯公众的合法权益。这些活动并非真正基于区块链技术,而是基于非法筹款,金字塔计划和欺诈的投机区块链概念。主要特征如下:

- 网络化,跨界化是显而易见的。依靠互联网和聊天工具进行交易,利用在线支付工具收集资金,风险传播范围广,传播速度快。一些不法分子通过租赁海外服务器建立网站,实际上为国内居民和远程服务人员开展了活动推动了非法活动的实施。有些人声称已经在聊天工具组中获得了海外高质量区块链项目的投资配额,可用于投资,并且很可能是欺诈活动。这些非法活动的资金主要是海外,监督和跟踪非常困难。

- 具有欺骗性,诱惑性和隐蔽性。利用热点概念进行推测,创造出各种各样的“高上”理论,有的还利用名人大“平台”的宣传,空投“糖果”等作为诱惑,声称“价值”货币只有起伏不定“”投资周期短,回报高,风险低,欺骗性强。在实践中,罪犯是非法的从所谓的虚拟货币价格变动中获利,设定利润和现金提取门槛。此外,一些不法分子也以ICO,IFO,IEO等名义发行代币,或利用IMO在共享经济的旗帜下开展虚拟商品。投机炒作,具有强烈的隐瞒和混乱。

- 有多项违法行为。通过公开宣传,不法分子利用“静态收入”(“盈利增值”)和“动态收入”(发展利润)作为诱饵,吸引公众投入资金,鼓励投资者加入发展,扩大资金池资金。它具有筹资,金字塔计划和欺诈等非法活动的特点。

它我这表明这些活动是以“金融创新”为基础的,其实质是“新旧”庞氏骗局。资金的运作很难维持很长时间。大众应该理解区块链,不要盲目相信天花的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;并积极向有关部门举报违法行为。

        文章来源:中国新闻网         编辑:但原作