“克隆”海外信用卡现金大量诈骗团伙被金华市的双币信用卡销毁

非法团伙与商人勾结,从银行申请POS,使用“克隆”海外信用卡刷卡,并提取银行现金。最近,该团伙被江阴警方拘留。包括李和其他在内的六个犯罪团伙成员参与了400多万元的案件。

去年年底,警方接到一家银行的报告称,在特殊商户申请的POS机上,有多个“克隆”海外信用卡交易记录,共计520,000。元。据VISA国际信用卡组织称,上述28项交易涉及“克隆”卡欺诈。

警方调查人员收到报告后询问负责人特约商人。当某个交易被称为“外国客户”以支付服装处理费时,海外信用卡用于支付POS机。但是,当被问及客户的具体情况时,余某拒绝透露客户隐私的理由。经过对案件的全面分析,警方决定从参与调查的POS商家的背景中打开一个突破口。调查此案的警方调查了余某的经营和债务状况,发现该公司的经营状况不佳,欠下了很多债务。在银行,银行处理了许多信用卡,银行资金被转交。

进一步调查透露,涉案案件中“克隆”银行卡的资金全部流入公司并由他自己提取。因此,禹涉嫌犯下重大罪行。与此同时,警方在调查中还发现,幕后是一名专业犯罪团伙,窃取银行信用卡。团伙李和吉等人来自江阴和广州,长期活动在江苏,广东和上海等地。在掌握了大量证据后,当李准备在广州犯下另一项罪行时,警方果断关闭了网络,逮捕了李某和他的熟人姬,并查获了电脑,POS机和空白信用卡等工具。然后,处理案件的警察跟着线和c该团伙的另一名重要成员,李某某,并彻底摧毁了信用卡欺诈团伙。

经过连续几天的核实,从事信用卡诈骗的团伙的犯罪事实浮出水面。李先生和其他人通过非法渠道购买了海外信用卡主人的信息。使用读卡器“克隆”银行卡后,银行将被江苏,广东和上海的信用卡消费欺骗。只有江阴,李等人和某公司一起向银行申请了POS机,然后通过虚构交易现金支付了419万元。

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