江阴警方破获了Tedongying城市建设银行信用卡中心网站的大型信用卡诈骗案

2019/01/30 栏目:信用卡动态
原文标题:江阴警方破获了Tedongying城市建设银行信用卡中心网站的大型信用卡诈骗案

非法团伙与商人勾结,从银行申请POS,使用“克隆”海外信用卡刷卡,并提取银行现金。最近,该团伙被江阴警方拘留,并逮捕了包括李某在内的六名犯罪团伙成员,现在发现有许多类似案件涉及40多万元。

去年年底,江阴警方收到了该市一家银行的报告,声称POS机上有多处“克隆”海外信用卡交易。特约商人。共52万元。据VISA国际信用卡组织称,上述28项交易涉及“克隆卡”欺诈。

收到报告后,江阴警方询问特约商人的负责人。她说,当公司支付服装加工费时,这些交易都是“外国客户”。海外信用卡在POS机上支付。但是,当被问及客户的具体情况时,余某拒绝透露客户隐私的理由。

经过对案件的透彻分析,江阴警方决定从参与调查的POS商家的背景中打开一个突破口。调查此案的警方调查了余某的经营和债务状况,发现该公司的经营状况不佳,欠下了很多债务。在银行,银行处理了许多信用卡,并且b安克资金被上缴。

进一步调查显示,案件涉及的“克隆”银行卡的资金全部流入公司并由他提取。因此,他涉嫌犯有重大罪行。与此同时,警方在调查中还发现,幕后是一名专业犯罪团伙,窃取银行信用卡。团伙李和吉等人来自江阴和广州,长期活动在江苏,广东和上海等地。

在掌握了大量证据之后,3月6日,当李准备在广州犯下另一项罪行时,警方果断关闭了网,逮捕了李和他的同伴吉,当场扣押了这张卡片。工具这样的电脑,电脑,POS机和空白信用卡。 3月31日,处理案件的警方紧随其后,并抓获了该团伙的另一名重要成员李某某,并将其彻底摧毁。这名信用卡诈骗团伙。

经过连续几天的核实,从事信用卡诈骗的团伙的犯罪事实浮出水面。李先生和其他人通过非法渠道购买了海外信用卡的主要信息,并用卡片编写者“克隆”了银行卡,然后在我省,广东和上海欺诈性地使用了银行信用卡。在江阴,李等人和某公司一起向银行申请POS机,然后通过虚构交易以419万元现金支付这件事。此时,大型信用欺诈案成功破案,警方正在进一步追查其余案件。