中信银行封锁了昆明信用卡申请进展查询信用卡诈骗案

2014年5月27日,中信银行盐城分行销售部门成功截获了一起案件,罪犯使用大额信用卡诈骗手续费。

下午17点左右,顾客朱某来到汇款业务。大堂经理像往常一样接待了客户。当被问及汇款的目的和汇款原因时,他了解到客户正准备向北京某人的账户汇款2000元。凭着敏锐的直觉,工作人员模糊地认为这笔汇款存在问题。于是耐心地问客户朱某的汇款详细使用情况,并提示朱某不要向陌生人汇款,朱某慢慢讲述了此事的故事。原来一个星期前,朱acc同样看到一个在互联网上处理信用卡的网站。一直想打开信用卡的朱某联系了在网站上处理信用卡的“客户经理”张某。张告诉他,他可以担任中国农业银行的代理人。银行,中国银行,中信银行等银行的信用卡,金额超过10万,朱某突然感到内心,最后“客户经理”张某表示,他将收取2000元,急于申请信贷卡朱接受了。一周后,一张配额为10万元的“信用卡”被发送给客户朱某。朱的信认为他会根据协议准备汇款。

在听取了工作人员的意见后,我敏锐地意识到这可能是一个信用卡欺诈案件。我立即带客户检查自助服务机上的卡。插入卡后,卡片显示在屏幕上。卡,状态异常,然后帮助客户拨打信用卡客服电话。查询发现客户朱没有信用卡申请记录,并用朱的手机打电话给“客户经理”张,表示手机已关机。通过证据和患者解释,成功截获欺诈案件的工作人员最终让客户朱某认为这是一个欺诈案件,使用客户的信用卡诈骗客户的高额手续费,从而为客户节省了2000元。财产损失。

最近,有越来越多的在线信用卡代理中介机构。一些客户依赖这些中介,因为他们没有条件申请信用卡,让犯罪分子有机会利用这些信息。犯罪分子使用在线平台来欺骗客户信任并为客户做假冒伪造信用卡并收取高额费用。案件的成功拦截反映了我行风险防范能力的不断提高,一线员工具有较高的风险防范意识和水平。

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